Vid årsstämma i CombinedX AB (publ), org. nr 556923–1219, ("Bolaget") den 6 maj 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.combinedx.com.
Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Årsstämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med förslag till vinstdisposition i årsredovisningen och att utdelning om 1,00 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2025 – 31 december 2025. Årsstämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att, för det fall att styrelsen väljs i enlighet med framlagt förslag, följande arvoden till styrelsen och revisorerna för sina uppdrag ska utgå enligt:
- att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 700 000 kronor
- att eventuell vice ordförande tillerkänns ett arvode om 270 000 kronor
- att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 270 000 kronor
- för arbete inom revisionsutskottet ett arvode om 75 000 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 51 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
- Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleant.
För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Niklas Hellberg, Joakim Alkman, Niklas Flyborg och Christian Hellman som ledamöter.
Niklas Hellberg omvaldes till ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor och det noterades att de har för avsikt att utse huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.
Instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att lämna instruktionen för valberedningen oförändrad.
Beslut om emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade om att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda ägarkretsen och därmed förbättra förutsättningarna för god likviditet i aktien, innefattande genom så kallade spridningsemissioner, samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera aktier som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan emissionen göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.
Beslut om mandat för styrelsen att fatta beslut om avyttring av dotterbolag
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag, att ge mandat för styrelsen att fatta beslut om avyttring av dotterbolag.
Samtliga handlingar avseende årets årsstämma 2026 finns på vår hemsida under IR – Bolagsstyrning & ledning – Bolagsstämmoreller direktlänk till årets stämma:
https://www.combinedx.com/sv/investerare/bolagsstyrning-ledning/bolagsstammor/arsstamma-2026/
Protokoll från årsstämman läggs ut på ovanstående länk inom två veckor.
KONTAKTPERSONER
Jörgen Qwist, vd CombinedX, [email protected], 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR, [email protected], 070-713 49 60
Anna Hedström, CFO, [email protected], 070-346 76 17 (avgår 6 maj)
Mattias Ahlstedt, CFO, [email protected], 070-534 00 19 (tillträder 7 maj)
CombinedX AB (publ)
Organisationsnummer: 556923-1219
Säte: Stockholm
Telefon: 010 – 173 17 14
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 6 maj kl. 17:00.
Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye Sweden AB som bolagets Certified Adviser med mailadress [email protected].
CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 600 specialister i Sverige, Norge, Finland och Rumänien. Läs mer på www.combinedx.com
combinedx.com | [email protected] | +46 10 173 17 14 | c/o Netgain, S:t Eriksgatan 63b, 112 34 Stockholm