Styrelsen har beslutat att ersättningsutskottets arbete ska ske inom ramen av ordinarie styrelsearbete vilket inkluderar att bereda styrelsens beslut om förslag vad gäller riktlinjer för ersättning till CombinedX ledande befattningshavare.
I enlighet med Nasdaqs rekommendationer för First North Premier Growth Market har CombinedX styrelse beslutat att följa Bolagskoden och har därför inrättat ett ersättningsutskott bestående av:
Niklas Flyborg, utskottets ordförande (styrelsemedlem sedan 2022)
Jessica Petrini (styrelsemedlem sedan 2018)
Vid behov adjungeras bolagets CFO, Anna Hedström och VD, Jörgen Qwist.
Ersättningsutskottets arbete
- Ersättningsutskottet skall bereda frågor om ersättning till verkställande direktören, bolagets ledning och personal direkt underställd VD.
- Ersättningsutskottet skall bereda och besluta om principer för ersättning till ledande befattningshavare som skall godkännas av styrelsen för att slutligen godkännas av bolagstämma (årsstämman).
- Beslut om ersättning till verkställande direktören skall fattas av styrelsen efter beredning av Ersättningsutskottet.
- Beslut om ersättning till ledning och personal direkt underställd VD skall fattas av VD efter beredning av Ersättningsutskottet.
Utskottet ska upprätta en årlig arbetsplan för sitt arbete och hålla minst två sammanträden per räkenskapsår. Om en ledamot i utskottet begär det ska extra sammanträde hållas. Möten kan hållas fysiskt eller digitalt.
Utskottet ska regelbundet avrapportera sitt arbete till styrelsen, muntligt samt via distribution av det protokoll som ska upprättas vid varje sammanträden.
Ersättningar
På årsstämman 2025 beslutades att arvode för uppdrag ska utgå enligt följande:
- Att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 693 000 kronor
- Att eventuell vice ordförande tillerkänns ett arvode om 264 000 kronor
- Att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 264 000 kronor
- För arbete inom revisionsutskottet ett arvode om 74 000 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 51 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
- För arbete inom övriga utskott ett arvode om 51 000 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 38 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
- Stämman beslutade vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.