Yhtiöjärjestys CombinedX (publ), organisaationumero 556923-1219, hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14. joulukuuta 2020.
1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on CombinedX AB (publ).
2 § Hallituksen kotipaikka
Hallituksen kotipaikka on Karlstadin kunta, Värmlannin lääni.
3 § Toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallinnoida osakkeita sekä siihen liittyvää toimintaa.
4 § Osakepääoma
Osakepääoman tulee olla vähintään 500 000 ja enintään 2 000 000 kruunua.
5 § Osakkeet
Yhtiön osakkeiden lukumäärän tulee olla vähintään 10 000 000 ja enintään 40 000 000.
6 § Hallitus
Hallituksessa tulee olla vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä ilman varajäseniä. Jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
7 § Tilintarkastajat
Yhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon tarkastamista varten valitaan vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa varamiehillä tai ilman, taikka rekisteröity tilintarkastusyhteisö.
8 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä sekä yhtiön verkkosivuilla. Kutsun julkaisusta on ilmoitettava myös Svenska Dagbladet -lehdessä.
9 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tämä päivä ei saa olla sunnuntai, muu yleinen vapaapäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto eikä aikaisempi kuin viides arkipäivä ennen yhtiökokousta. Mikäli osakkeenomistaja haluaa ottaa mukaansa avustajia yhtiökokoukseen, on avustajien lukumäärä (enintään kaksi) ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.
10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
- Laaditaan ja hyväksytään ääniluettelo.
- Hyväksytään esityslista.
- Valitaan yksi tai kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- Tarkastetaan, onko kokous kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle.
- Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä tarvittaessa konsernitilinpäätös ja konsernitilintarkastuskertomus.
- Päätetään:
(a) tuloslaskelman ja taseen sekä tarvittaessa konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,
(b) voiton tai tappion käsittelystä vahvistetun taseen mukaisesti,
(c) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. - Määrätään hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä.
- Määrätään palkkiot hallitukselle ja tilintarkastajille.
- Valitaan hallitus ja tarvittaessa tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastajat sekä mahdolliset varatilintarkastajat.
- Muut asiat, jotka kuuluvat yhtiökokoukselle osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan.
11 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
12 § Arvopaperikeskusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet on rekisteröitävä arvo-osuusjärjestelmään lain (1998:1479) arvopaperikeskuksista ja rahoitusvälineiden tilityksestä mukaisesti.