Y-tunnus 556923-1219 Hyväksytty yhtiökokouksessa 7. toukokuuta 2025
§ 1 Yhtiön nimi
Yhtiön nimi on CombinedX AB (publ).
§ 2 Kotipaikka
Hallituksen kotipaikka on Tukholma, Ruotsi.
§ 3 Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallinnoida osakkeita sekä harjoittaa muuta tähän liittyvää toimintaa.
§ 4 Osakepääoma
Osakepääoman on oltava vähintään 500 000 Ruotsin kruunua ja enintään 2 000 000 Ruotsin kruunua.
§ 5 Osakkeiden lukumäärä
Osakkeiden lukumäärän on oltava vähintään 10 000 000 ja enintään 40 000 000.
§ 6 Hallitus
Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) hallituksen jäsentä ilman varajäseniä.
Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.
§ 7 Tilintarkastajat
Yhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon tarkastamista varten valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa, varatilintarkastajilla tai ilman, tai rekisteröity tilintarkastusyhteisö.
§ 8 Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla ilmoitus Post- och Inrikes Tidningar -julkaisussa sekä julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla.
Ilmoitus siitä, että kutsu on annettu, on julkaistava Svenska Dagbladet -lehdessä.
§ 9 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.
Tämä päivä ei saa olla sunnuntai, muu yleinen juhlapäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto, eikä se saa olla aikaisemmin kuin viidentenä arkipäivänä ennen yhtiökokousta.
Jos osakkeenomistaja haluaa tuoda avustajia yhtiökokoukseen, avustajien lukumäärä (enintään kaksi) on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.
§ 10 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Seuraavat asiat on käsiteltävä varsinaisessa yhtiökokouksessa:
-
Kokouksen puheenjohtajan valinta.
-
Äänioikeutettujen osakkeenomistajien luettelon laatiminen ja hyväksyminen.
-
Esityslistan hyväksyminen.
-
Yhden tai kahden henkilön valinta tarkastamaan pöytäkirja.
-
Sen toteaminen, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu.
-
Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä tarvittaessa konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen.
-
Päätökset koskien:
(a) tuloslaskelman ja taseen sekä tarvittaessa konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamista,
(b) yhtiön voiton tai tappion käsittelyä vahvistetun taseen mukaisesti,
(c) vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. -
Hallituksen jäsenten lukumäärän sekä tarvittaessa tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärän vahvistaminen.
-
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen.
-
Hallituksen sekä tarvittaessa tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajien ja mahdollisten varatilintarkastajien valinta.
-
Muut asiat, jotka yhtiökokouksen on käsiteltävä Ruotsin osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
§ 11 Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
§ 12 Täsmäytysrekisteröintimääräys
Yhtiön osakkeiden on oltava rekisteröity arvo-osuusrekisteriin Ruotsin lain arvopaperikeskuksista ja rahoitusvälineiden tilikirjauksesta (1998:1479) mukaisesti.