Vedtekter for CombinedX (publ), organisasjonsnummer 556923-1219, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 14. desember 2020.
1 § Foretaksnavn
Selskapets foretaksnavn er CombinedX AB (publ).
2 § Styrets sete
Styret har sitt sete i Karlstad kommune, Värmlands län.
3 § Virksomhet
Selskapets virksomhet skal være å eie og forvalte aksjer samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette.
4 § Aksjekapital
Aksjekapitalen skal være minst 500 000 og høyst 2 000 000 svenske kroner.
5 § Aksjer
Antall aksjer i selskapet skal være minst 10 000 000 og høyst 40 000 000.
6 § Styre
Styret skal bestå av minst tre (3) og høyst åtte (8) styremedlemmer uten varamedlemmer. Medlemmene velges på generalforsamlingen for perioden frem til slutten av neste ordinære generalforsamling.
7 § Revisorer
For å revidere selskapets årsregnskap og styrets og administrerende direktørs forvaltning, skal det velges minst én og høyst to revisorer med eller uten varamedlemmer, eller et registrert revisjonsselskap.
8 § Innkalling til generalforsamling
Innkalling til generalforsamling skal skje ved kunngjøring i Post- och Inrikes Tidningar og publiseres på selskapets nettsted. At innkalling har skjedd skal kunngjøres i Svenska Dagbladet.
9 § Påmelding til generalforsamling
En aksjonær som ønsker å delta på generalforsamling skal melde dette til selskapet senest den dag som er angitt i innkallingen. Denne dagen må ikke være søndag, annen helligdag, lørdag, sankthansaften, julaften eller nyttårsaften, og ikke tidligere enn femte virkedag før generalforsamlingen. Om en aksjonær ønsker å ha med seg ledsagere (maksimalt to), skal dette angis i påmeldingen.
10 § Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes årlig innen seks måneder etter regnskapsårets utgang. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:
-
Valg av møteleder.
-
Utarbeidelse og godkjenning av stemmeliste.
-
Godkjenning av dagsorden.
-
Valg av en eller to personer til å underskrive protokollen.
-
Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt.
-
Fremleggelse av årsregnskap og revisjonsberetning samt, i forekommende tilfelle, konsernregnskap og konsernrevisjonsberetning.
-
Beslutning om:
(a) fastsettelse av resultatregnskap og balanse samt, i forekommende tilfelle, konsernresultatregnskap og konsernbalanse,
(b) disponering av overskudd eller underskudd i henhold til fastsatt balanse,
(c) ansvarsfrihet for styremedlemmer og administrerende direktør. -
Fastsettelse av antall styremedlemmer og, i forekommende tilfelle, antall revisorer og vararevisorer.
-
Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisorene.
-
Valg av styre samt, i forekommende tilfelle, revisjonsselskap eller revisorer og eventuelle vararevisorer.
-
Andre saker som hører under generalforsamlingen i henhold til aksjeloven eller vedtektene.
11 § Regnskapsår
Selskapets regnskapsår skal være kalenderår.
12 § Avstemmingsforbehold
Selskapets aksjer skal være registrert i et avstemmingsregister i henhold til svensk lov (1998:1479) om verdipapirsentraler og kontoføring av finansielle instrumenter.
Les vedtektene i PDF-format (kun på svensk)