Organisasjonsnummer 556923-1219 Vedtatt på generalforsamling avholdt 7. mai 2025
§ 1 Selskapets navn
Selskapets navn er CombinedX AB (publ).
§ 2 Forretningskontor
Styret skal ha sitt forretningskontor i Stockholm, Sverige.
§ 3 Selskapets formål
Selskapets virksomhet skal være å eie og forvalte aksjer samt å drive virksomhet som er forenlig med dette.
§ 4 Aksjekapital
Aksjekapitalen skal utgjøre minst SEK 500 000 og høyst SEK 2 000 000.
§ 5 Antall aksjer
Antall aksjer skal være minst 10 000 000 og høyst 40 000 000.
§ 6 Styret
Styret skal bestå av minst tre (3) og høyst åtte (8) styremedlemmer, uten varamedlemmer.
Styremedlemmene velges på ordinær generalforsamling for perioden frem til slutten av neste ordinære generalforsamling.
§ 7 Revisorer
For revisjon av selskapets årsregnskap og regnskapsføring, samt styrets og administrerende direktørs forvaltning, skal én (1) eller to (2) revisorer, med eller uten vararevisorer, eller et registrert revisjonsselskap, utpekes.
§ 8 Innkalling til generalforsamling
Innkalling til generalforsamling skal skje gjennom kunngjøring i Post- och Inrikes Tidningar og ved publisering på selskapets nettside.
Kunngjøring om at innkalling er sendt ut skal publiseres i Svenska Dagbladet.
§ 9 Påmelding til generalforsamling
En aksjonær som ønsker å delta på generalforsamling skal melde dette til selskapet senest innen den datoen som fremgår av innkallingen til generalforsamlingen.
Datoen kan ikke være en søndag, annen offentlig høytidsdag, lørdag, midtsommeraften, julaften eller nyttårsaften, og kan ikke falle tidligere enn den femte hverdagen før generalforsamlingen.
Dersom en aksjonær ønsker å ha med seg assistenter til generalforsamlingen, skal antallet assistenter (maksimalt to) oppgis i påmeldingen.
§ 10 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret.
Følgende saker skal behandles på ordinær generalforsamling:
Valg av møteleder.
Utarbeidelse og godkjenning av fortegnelsen over stemmeberettigede aksjonærer.
Godkjenning av dagsorden.
Valg av én eller to personer til å bekrefte protokollen.
Prøving av om møtet er lovlig innkalt.
Fremleggelse av årsrapporten og revisjonsberetningen og, der det er aktuelt, konsernregnskapet og konsernrevisjonsberetningen.
Beslutninger om:
(a) fastsettelse av resultatregnskap og balanse og, der det er aktuelt, konsernresultatregnskap og konsernbalanse,
(b) disponering av selskapets overskudd eller underskudd i samsvar med den fastsatte balansen,
(c) ansvarsfrihet for styremedlemmene og administrerende direktør.
Fastsettelse av antall styremedlemmer og, der det er aktuelt, antall revisorer og vararevisorer.
Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene og revisorene.
Valg av styret og, der det er aktuelt, revisjonsselskap eller revisorer og eventuelle vararevisorer.
Enhver annen sak som skal behandles av generalforsamlingen i henhold til den svenske aksjeloven eller disse vedtektene.
§ 11 Regnskapsår
Selskapets regnskapsår skal være kalenderåret.
§ 12 Avstemmingsforbehold
Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister i samsvar med den svenske loven om verdipapirsentraler og kontoføring av finansielle instrumenter (1998:1479).
Les vedtektene i PDF-format (kun på svensk)