Styret har besluttet at godtgjørelsesutvalgets arbeid skal utføres innenfor rammen av det ordinære styrearbeidet. Dette inkluderer å forberede styrets beslutninger om forslag til retningslinjer for godtgjørelse til CombinedX’ ledende ansatte.
I samsvar med Nasdaqs anbefalinger for First North Premier Growth Market har CombinedX’ styre besluttet å følge selskapsstyringskoden og har derfor opprettet et kompensasjonsutvalg bestående av:
Niklas Flyborg, utvalgsleder (styremedlem siden 2022)
Jessica Petrini (styremedlem siden 2018)
Ved behov deltar selskapets CFO, Anna Hedström, og administrerende direktør, Jörgen Qwist, som rådgivere.
Kompensasjonsutvalgets arbeid
- Kompensasjonsutvalget skal forberede saker om godtgjørelse til administrerende direktør, selskapets ledelse og ansatte som rapporterer direkte til administrerende direktør.
- Kompensasjonsutvalget skal forberede og beslutte om prinsipper for godtgjørelse til ledende ansatte som skal godkjennes av styret og til slutt godkjennes av generalforsamlingen (ordinær generalforsamling).
- Beslutning om godtgjørelse til administrerende direktør skal fattes av styret etter forberedelse i kompensasjonsutvalget.
- Beslutning om godtgjørelse til ledelse og ansatte som rapporterer direkte til administrerende direktør skal fattes av administrerende direktør etter forberedelse i kompensasjonsutvalget.
Utvalget skal utarbeide en årlig arbeidsplan for sitt arbeid og holde minst to møter per regnskapsår. Hvis et medlem av utvalget ber om det, skal ekstra møte holdes. Møtene kan gjennomføres fysisk eller digitalt.
Utvalget skal regelmessig rapportere sitt arbeid til styret, både muntlig og gjennom distribusjon av protokoll som skal føres fra hvert møte.
Godtgjørelse
På ordinær generalforsamling i 2025 ble det besluttet at honorar for verv skal utbetales som følger:
-
Styrets leder skal motta et honorar på SEK 693 000
-
Eventuell nestleder skal motta et honorar på SEK 264 000
-
Øvrige styremedlemmer skal motta et honorar på SEK 264 000
-
For arbeid i revisjonsutvalget skal det utbetales et honorar på SEK 74 000 til utvalgets leder og SEK 51 000 til øvrige utvalgsmedlemmer
-
For arbeid i øvrige utvalg skal det utbetales et honorar på SEK 51 000 til utvalgets leder og SEK 38 000 til øvrige utvalgsmedlemmer
Generalforsamlingen besluttet videre at revisors honorar skal utbetales i henhold til godkjent faktura.